контроль за наличными

Совет ЕС утвердил регламент, направленный на улучшение контроля над наличными деньгами

Совет ЕС утвердил 02.10.2018 регламент, направленный на улучшение контроля над движением наличных денег.
Новый регламент дает необходимые инструменты, чтобы сделать более эффективной борьбу против финансирования терроризма, отмывания капиталов, мошенничества с налогами.
Как объясняют в Брюсселе, новый регламент улучшит действующую систему контроля над наличными деньгами, прибывающими в ЕС или убывающими из него. Обновленное законодательство ЕС включает последние изменения в международных нормах по борьбе против отмывания капиталов и финансирования терроризма.
Новый регламент расширяет определение наличных денег, включая в него не только банкноты, но и другие ликвидные инструменты и продукты, как чеки, дорожные чеки, предоплаченные банковские карты и золото.
По новому законодательству каждый гражданин, въезжающий в Евросоюз или выезжающий из него при наличии суммы в 10 тыс. евро или больше, должен заявлять эти деньги на таможне. Это касается случаев, когда путешествующие везут деньги при себе, в своем багаже или в автомобиле, на котором они передвигаются. По требованию властей деньги должны быть предъявлены для контроля, уточняется в сообщении Совета ЕС.

Источник Интерфакс-Украина