Новости Бизнес Консалтинг
проверки счетов россиян

Банки Кипра начали проверки счетов россиян

Банки Кипра, которые остаются любимой офшорной зоной для состоятельных россиян, начали массовые проверки и закрытие счетов клиентов из РФ. Кипрские банки принудительно закрывают счета россиян, вынуждая их перевести деньги в Russian Commercial Bank — кипрскую дочку ВТБ.
Политика кипрских банков изменилась радикально: банки начали запрашивать большое количество документов для открытия счета — подтверждение источника дохода, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес с описанием сути самого бизнеса.
Американцы собрали в кипрском ЦБ глав всех банков и «потребовали избавиться от русских счетов», говорит источник, узнавший об этом от непосредственного участника встречи. Представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить тоже самое, что было в Латвии, если они не последуют рекомендациям OFAC. Вслед за Латвией «прачечную» по отмыванию российских денег решили закрыть власти Эстонии. По оценкам эстонской полиции, с 2011 по 2016 годы банки участвовали в подозрительных переводах денег и ценных бумаг, в основном из России, на общую сумму более 13 млрд долларов, объявил на прошлой неделе глава подразделения финансовой разведки полиции Мадис Рейманд.

По данным Bloomberg, Латвия и Эстония рассматривают возможность конфискации активов подозрительных клиентов и запрета на использование подставных компаний.

Источник: rusjev.net