Министерство юстиции США объявило о намерении наложить арест на недвижимость Коломойского

Министерство юстиции США объявило о намерении наложить арест на недвижимость Коломойского

Министерство юстиции США объявило о намерении наложить арест на недвижимость в Техасе и Кентукки, принадлежащую украинскому олигарху, фигурирующему в расследовании OCCRP - Игорю Коломойскому.

Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов обвиняются в хищении 5,5 миллиарда долларов из принадлежавшего им ПриватБанка, что привело к массовой финансовой помощи со стороны украинского правительства.

Расследование OCCRP раскрыло механизм, который, по-видимому, позволил вывести это украденное богатство из Украины. Средства были выведены зарубеж через дочернюю компанию ПриватБанка на Кипре, которую украинские регулирующие органы рассматривали как местный банк.

Эксперты выражают растущую озабоченность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для доходов от преступной деятельности за рубежом.

Министерство юстиции США заявило, что среди покупок Коломойского и Боголюбова - более 5 миллионов квадратных футов коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе

.

Источник: https://www.occrp.org/ru