Какие подозрительные операции Януковича, Курченко, Фирташа и Тимошенко через латвийские банки: расследование FinCEN

Подозрительные операции Януковича, Курченко, Фирташа и Тимошенко через латвийские банки: расследование Fincen

СМИ со всего мира начали публиковать материалы на основе отчетов американской государственной Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Документы оттуда свидетельствуют о подозрительных финансовых операциях по всему миру на общую сумму около двух триллионов долларов. Есть в полученных журналистами отчетах FinCEN и упоминания об украинских гражданах. В частности, об експрезиденте Викторе Януковиче, олигархе периода его правления Сергее Курченко, о газовом магнате Дмитрие Фирташе и о политике Юлии Тимошенко.

Все они, по документам FinCEN, через связанные компании для проведения сомнительных расчетов пользовались услугами латвийских банков. Долгое время правила работы балтийских банков были достаточно либеральными, из-за чего другие страны часто критиковали местные власти. Мол, пробелы в регулировании приводили к использованию банков в международных схемах финансовых махинаций.

Статья об использовании названными политиками и бизнесменами латвийских банков здесь.

Источник: slidstvo.info